В мире

Жительница Нью-Йорка отмывала биткойны и отсылала деньги террористической организации

Гражданка США и жительница мегаполиса Нью-Йорк обвиняется в отмывании новой интернет-валюты биткойн и других похожих криптовалют, а также в переводе крупной суммы денег за границу, чтобы помочь террористической группировке \”исламское государство\”, сообщает Associated Press.Прокуроры обвиняют двадцати семилетнею Зиши Шахназа в банковском мошенничестве и отмывании денег.
Бывшая лаборантка получила и провернула аферу с 85 000 долларов, через банковский кредит и кредитные карты, чтобы купить онлайн биткойны и другие цифровые валюты.

Затем перевела более 150 000 долларов США руководителям компаний фантомов в Пакистане, Китае и Турции, утверждают следователи.

Согласно обвинению, Шахназ неоднократно заходила в интернете на пропагандистские сайты группы. Она была допрошена в Международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в июле, когда она попыталась поехать в Сирию.

Адвокат обвиняемой утверждает, что она направила деньги на помощь сирийским беженцам.

Добавить комментарий

Оставить комментарий